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數字貨幣現狀:游走在監管與犯罪的邊緣

2018-07-03 23:31:00    中國質量萬里行        點擊:

  過去的2018年上半年,區塊鏈行業的爆發給資本帶來的新的風口,一時間無論是投資機構,相關企業,區塊鏈媒體以及行業愛好者每天都在不斷地涌現出來。

  幣圈一日,人間一年。

  在這半年當中,發生了大大小小的事情。

  從比特幣的熱炒到EOS上線的紛雜故事,從礦工夜以繼日的挖礦到為了算力不夠進行維權,從傳銷幣空氣幣的持續泛濫到被騙炒幣者的辛酸淚史,從上千加密幣的項目死亡到層出不斷地漏洞攻擊……

  半年中,無論是入局區塊鏈的企業還是行業從業者,都在感受這個被稱為顛覆互聯網的新技術,究竟它改變了什么?帶給從業者什么?又怎么樣影響著這個行業以及整個世界。

  本期開始,我們通過簡要梳理一些上半年的焦點事件,焦點人物和故事,來重新認識下區塊鏈行業以及它的變化。

  今天,我們盤點下數字貨幣的情況。

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  自從數字貨幣出現以來,帶動了一大批的名詞熱潮,比如比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣、柚子、VAC、區塊鏈、區塊鏈+等等。

  上半年一個標志性事件是,比特幣價格跌破6000美金,這一價格在半年多時間內一直被認為是強力支撐位,也是一些人心目中的“生死線”。

  可能會有人質疑下跌的原因,是美國調查四大交易所操縱幣價?還是韓國交易所被黑客攻擊?也許這些都不是理由,真正的原因也許是資本的瘋狂過后,人們開始趨于理性,泡沫過后也該開始價值回歸。

  在監管與犯罪的邊緣

  前不久,美國聯邦調查局調查的案件中,有130起與加密貨幣有關。據悉,這些帶有加密貨幣“威脅標簽”的案件,包括人口販賣、非法毒品銷售、綁架和勒索等。 FBI注意到,通過加密貨幣支付的非法活動有所增加。此外,在美國西南邊境,與加密貨幣相關的勒索案件大幅增加。

  受此困擾不僅僅只是美國。在反洗錢方面,歐盟新近推出了針對數字貨幣的反洗錢指令,這是歐盟推出的第5個反洗錢指令,允許監管機構金融情報機構了解數字貨幣錢包信息,并確認數字貨幣地址擁有者,旨在發現、調查、防范該領域的金融犯罪。目前已有約16個主要的數字貨幣交易所,支付處理商和數字錢包提供商已加入歐盟執法機構,進行有關防止洗錢活動。

  在2018財年,FBI要求新增80位員工以及2160萬美元的支出用于提升其調查技術,打擊網絡犯罪。與此同時,美國其他部門也在加強這方面的部署。

  除了歐美在日韓方面同樣加強了對數字貨幣的監管。

  6月19日,韓國央行表示,發行中央銀行數字貨幣(CBDC)可能會對貨幣政策及其實施產生不利影響,并且因其不能有效發揮法定貨幣的作用可能會導致市場不穩定,從而引發“道德風險”。不僅如此,韓國央行(BoK)在一份新報告中甚至表示“數字貨幣無法發揮貨幣的作用”。

  隨后的一周,韓國金融監管機構表示,將加強對用于數字貨幣交易的銀行賬戶的監管,以防數字貨幣被用于洗錢。其金融服務委員會在聲明中表示,將加強對本地和外國數字貨幣交易所之間資金轉移的監控。新的準則將于7月10日起生效一年,旨在阻止當地數字貨幣交易所在外匯市場購買虛擬貨幣以洗錢。

  此前,日本政府公布了打擊匿名數字貨幣Zcash,Dash和Monero的計劃,還要求主要信貸機構評估數字貨幣用戶,以防止數字貨幣犯罪活動。據悉,日本政府還將與信用機構、信息安全研究公司、日本信用信息服務機構合作,調查可疑的數字貨幣交易賬戶和個人。

  數字貨幣的監管遲早會來,但如何監管,這是需要一步一步慢慢摸索的。但是,每一次某個國家出現了監管政策,但凡有一點點負面情緒,都會引起市場的恐慌拋售。

  漏洞攻擊與被盜的安全隱患

  數字貨幣的安全隱患要比其他任何領域更讓人恐慌,為什么?因為錢,任何利益存在的地方都會是黑客眼睛冒金光的地方。

  2018 年年初,日本數字交易所 Coincheck 遭受黑客攻擊,當時市值排名第十的加密貨幣 NEM 幣被竊取,總價值高達 5.3 億美元。其中,26 萬客戶共損失 4 億美元。事件發生后,NEM 市值遭遇重創,24 小時內下跌超過 16%。

  3月7日晚間,知名加密貨幣交易平臺幣安疑似遭遇黑客攻擊,交易系統出現故障,多名投資者山寨幣在不知情的情況下以市價被賣出換成比特幣,主要涉及超過 20 個幣種。黑客利用盜用用戶的賬號高價買入VIA,導致VIA最高點價格被爆拉至0.025美元,與24H內最低點相比漲幅超過11000%。與此同時,包括幣安、火幣在內的加密貨幣市場全盤暴跌,BTC、BCH、ETH等主流貨幣跌幅均超過5%。幣安的BTC/USDT交易也出現大量賣單,其中BTC跌破10000美元。

  3月30日,加密貨幣交易所OKEx發布公告稱,有異常賬戶通過大量異常操作,導致BTC季度合約價格異常,大幅偏離指數。BTC季度合約一度比現貨指數低出20多個百分點,最低點逼近4000美元,據網友統計,短短一小時瞬間爆破多頭46萬個比特幣的合約,跌到最低點后瞬間又拉漲10幾個點,部分空頭也被爆倉。而在整個異常波動中,合約與現貨差價最高逼近30%個點。所以根據OKEx用戶協議6.2款,對合約數據進行回滾。

  4月22日13時左右,BEC出現異常交易.BEC美蜜合約出現重大漏洞,攻擊者可以通過代幣合約的批量轉賬方法無限生成代幣。黑客利用以太坊ERC-20智能合約中 BatchOverFlow 漏洞中數據溢出的漏洞攻擊蔡文勝旗下美圖合作的公司美鏈 BEC 的智能合約,成功地向兩個地址轉出了天量級別的 BEC 代幣,導致市場上海量BEC被拋售,該數字貨幣價值幾近歸零,給 BEC 市場交易帶來了毀滅性打擊。

  4月25日,SMT被曝出類似BEC的漏洞,項目方反饋當日凌晨發現其交易存在異常問題,經初步排查,SMT的以太坊智能合約存在漏洞,SMT的合約漏洞是代理轉賬邏輯中沒有進行大數保護,造成大數溢出。從凌晨3時30分左右放量大跌,短時回彈后,再次放量下挫,多個交易平臺及時暫停SMT的交易。

  5月22日,OKEx出現嚴重Bug,可以無限“錢生錢”。網友稱,用戶站內USDT互轉后,轉出方不扣USDT。A給B轉1萬USDT,B獲得1萬USDT,A的錢還不減少。OKEx行情也出現異常:BTC/USDT從8220美元下跌至6002美元,后迅速回歸正常水平,而ETH/USDT則一度上漲至736美元。還有一部分用戶的賬戶出現資金顯示錯誤。

  5月29日,360公司Vulcan(伏爾甘)團隊發現了區塊鏈平臺EOS的一系列高危安全漏洞。

  6月10日,韓國加密貨幣交易所 Coinrail 稱系統遭遇“網絡入侵”,雖然這只是個小交易平臺,但損失還是超過 4000 萬美元。此事導致比特幣連續三天下跌。

  6月20日,Bithumb交易所在官網發布公告,宣稱交易所遭受黑客攻擊,被盜走價值350億韓元(約合3200萬美元)的加密貨幣。

  為何安全事件頻頻發生?

  一個行業的發展,離不開行業的自律,面對著快速發展而帶來的各種挑戰,需要這個行業不斷強化自身實力,提高防護意識,才能防患于未然,避免對用戶和平臺造成損失,防止黑客利用攻擊產生市場恐慌。

  在此還是要提醒投資者,目前交易所安全性隱患未能完全消除的情況下,規避風險,謹慎投資,保護好自己的虛擬資產。

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